股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2014-07


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第五十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第五十四次会议于 2014 年 1 月 23 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2014 年 1 月 21 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    一、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案
    鉴于公司现有项目的进度情况和资金需求，公司拟增加为子公司提供总额不
超过 20 亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保）。连同 2012 年年度
股东大会审议通过的额度，总授权担保额度增加至 70 亿元。有效期自股东大会
审议通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开前一日止。提请公司股东大会
授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于增加公司对子公司融资
提供担保额度的公告》（公告编号：2014-08）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。


    二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2014年度第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2014-09）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             名流置业集团股份有限公司
                   董 事   会
                2014 年 1 月 24 日