股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2014-11


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第五十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第五十五次会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2014 年 1 月 26 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于全资子公司减资的议案》：
    根据经营发展的实际需要，公司对如下全资子公司进行减资：
    1、全资子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司（以下简称“东方豪富”）
现注册资本为40,000万元，拟减少注册资本38,000万元，本次减资完成后，东方
豪富的注册资本将减至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。
    2、全资子公司沈阳幸福置业有限公司（以下简称“幸福置业”）现注册资
本为41,802.36万元，拟减少注册资本31,802.36万元，本次减资完成后，幸福置
业的注册资本将减至10,000万元，公司仍持有其100%的股权。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于全资子公司减资的公告》
（公告编号：2014-12）。


    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             名流置业集团股份有限公司
                   董 事   会
                2014 年 1 月 29 日