股票简称：名流置业               股票代码：000667           公告编号：2014-14

                      名流置业集团股份有限公司
             2014 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。


    二、会议召开的情况
   （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2014年2月10日（星期一）14:30
    网络投票时间：2014年2月9日-2014年2月10日
   （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
   （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
   （四）召集人：公司董事会
   （五）现场主持人：董事长刘道明先生
   （六）会议通知情况：公司董事会分别于 2014 年 1 月 24 日、2 月 7 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方
式和方法。
   （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。



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    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 928,888,065 股，占
公司有表决权股份总数的 36.29%；
    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份共计 782,363,627 股，占
公司有表决权股份总数的 30.57%；
    2、参加网络投票的股东共计 49 人，代表股份共计 146,524,438 股，占公司有表决
权股份总数的 5.72%。


    四、提案审议和表决情况
   （一）议案的表决情况
   与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
    议案一、关于变更公司名称的议案；
    议案二、关于修改公司章程的议案；
    议案三、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案。




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                                                                                                                                   单位：股


                                   同意                                                   反对                                            弃权

     表
议   决
案   结                                                  占有效                                              占有效                                          占有效
            现场投        网络投                                  现场投票       网络投          合计投               现场投   网络投票          合计投
     果                                   合计投票股数   表决股                                              表决股                                          表决股
            票股数        票股数                                    股数         票股数          票股数               票股数     股数            票股数
                                                         数比例                                              数比例                                          数比例




议
     通
案        782,363,627   140,910,857       923,274,484 99.40%             0   1,850,194           1,850,194   0.20%         0 3,763,387           3,763,387   0.40%
     过
一



议
     通
案        782,363,627   140,604,657       922,968,284 99.36%             0   1,906,794           1,906,794   0.21%         0 4,012,987           4,012,987   0.43%
     过
二



议
     通
案        782,363,627   137,996,357       920,359,984 99.08%             0   4,477,494           4,477,494   0.48%         0 4,050,587           4,050,587   0.44%
     过
三




                                                                             3
   （二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

    2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；

表决结果合法有效。



    六、备查文件

    1、关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知；

    2、2014 年度第一次临时股东大会决议；

    3、法律意见书；

    4、其他相关资料。


    特此公告。




                                                      名流置业集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                            2014年2月11日




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