关于第六届董事会第五十七次会议相关事项的独立董事事前认可意见


                        美好置业集团股份有限公司
                  关于公司第六届董事会第五十七次会议
                  审议相关事项的独立董事事前认可意见

    根 据 中 国 证监 会 《 关于 规 范 上 市公 司 对 外担 保 行 为 的通 知 》（ 证 监 发
[2005]120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》
等的相关规定，我们作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第六届董事会第五十七次会议相关事项发表的独立董事事前认可
意见如下：


       一、对《关于续聘公司审计机构议案》的独立董事事前认可意见
    公司2013年度聘请的会计师事务所——中审亚太会计师事务所(特殊普通合
伙)聘期已满，鉴于公司与其在长期合作中已建立了良好的合作关系，拟继续聘
请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告及内部控
制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币130万元，其中财务报告审计费用为
90万元，内部控制审计费用为40万元。
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们
认为：
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在长期合作中已建立了良好
的合作关系，事务所在对公司的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，
对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状
况。
    因此我们同意将该议案提交董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审
议。


       二、对《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易》
的独立董事事前认可意见
    为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名
流投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日
起至公司2014年年度股东大会召开之日止。名流投资将根据公司融资的实际需要
签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
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    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司的控股股东名流投资为公司15亿元的融资提供担保的行为属于公
司与关联方的经济行为，该经济行为有利公司融资，加快项目开发进度；
    （2）本次交易中，控股股东名流投资不收取公司任何担保费用，不存在损
害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    我们同意将该议案提交董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。


    三、对《关于公司2014年度预计日常关联交易》的独立董事事前认可意见
    公司控股股东名流投资集团有限公司的全资子公司中工建设有限公司是一
家具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，
因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为支持公司的发展，保证项目
的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。
预计中工建设2014年度与公司日常关联交易合同金额不超过80,000万元。
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此
类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    （2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因
此类交易而形成对关联方的依赖。
    我们同意将该议案提交董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。
                        关于第六届董事会第五十七次会议相关事项的独立董事事前认可意见


   此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司关于第六届董事会第五十七次
会议相关事项的独立董事事前认可意见》的签字页



   独立董事：




                     赵汉忠                           冯 果




                     赵西萍                          张龙平




                     孙大敏




                                                          2014 年 4 月 12 日