股票简称：美好集团          股票代码：000667       公告编号：2014-27


                      美好置业集团股份有限公司

                  关于召开 2013 年年度股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司拟定举行 2013 年年度股东大会。现将有关事项安排如下：
       一、召开会议基本情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）14：00
    网络投票时间：2014年5月8日-2014年5月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5
月9日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2014 年 4 月 30 日（星期三）
    （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会
议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）出席对象：
    1、截至2014年4月30日（星期三）15：00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。


                                    -1-
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、2013 年度董事会工作报告；
2、2013 年度监事会工作报告；
3、2013 年度财务报告；
4、2013 年度利润分配预案；
5、2013 年度独立董事述职报告；
6、2013 年年度报告及摘要；
7、2014 年度经营计划；
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案；
12、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
13、关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案；
14、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案：

    14.01 董事候选人刘道明先生
    14.02 董事候选人黄斌先生
    14.03 董事候选人吕卉女士
    14.04 董事候选人杨先岚先生
15、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案：
    15.01   独立董事候选人赵西萍女士
    15.02   独立董事候选人孙大敏先生
    15.03   独立董事候选人张龙平先生
16、采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案：
    16.01   监事候选人彭少民先生
    16.02   监事候选人田振勇先生
17、关于修订《公司章程》的议案；
18、关于修订《董事会议事规则》的议案。



                                 -2-
    （二）披露情况：
    以上议案内容详见公司于 2014 年 4 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    （三）特别强调事项：
    全体社会公众股股东既可以参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。


    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定
代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
    2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托
书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
    4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
    5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,
也可于2014年5月8日信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：
    2014年5月8日，9:00—12:00；13:30—17:00
    （三）登记地点：
    武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014
年5月9日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360667，投票简称：美好投票


                                    -3-
            3、股东投票的具体程序为：
            （1）买卖方向为买入投票；
            （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
            100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的
        价格分别申报，具体如下表：
                                议           案                            对应申报价（元）

                                  总   议   案                                 100.00

议案一、2013年度董事会工作报告                                                  1.00

议案二、2013 年度监事会工作报告                                                 2.00

议案三、2013 年度财务报告                                                       3.00

议案四、2013 年度利润分配预案                                                   4.00

议案五、2013 年度独立董事述职报告                                               5.00

议案六、2013 年年度报告及摘要                                                   6.00

议案七、2014 年度经营计划                                                       7.00

议案八、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案                        8.00

议案九、关于续聘公司审计机构的议案                                              9.00

议案十、关于公司为子公司融资提供担保的议案                                      10.00

议案十一、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案              11.00

议案十二、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案        12.00

议案十三、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案                                13.00

议案十四、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案                      14.00

          董事候选人刘道明先生                                                  14.01

          董事候选人黄斌先生                                                    14.02

          董事候选人吕卉女士                                                    14.03

          董事候选人杨先岚先生                                                  14.04

议案十五、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案                  15.00

          独立董事候选人赵西萍女士                                              15.01

          独立董事候选人孙大敏先生                                              15.02

          独立董事候选人张龙平先生                                              15.03


                                                  -4-
议案十六、关于采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案                      16.00

          监事候选人彭少民先生                                                  16.01

          监事候选人田振勇先生                                                  16.02

议案十七、关于修订《公司章程》的议案                                            17.00

议案十八、关于修订《董事会议事规则》的议案                                      18.00

           注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达
        相同意见。
           （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，
        3股代表“弃权”，如下表：


                                 表决意见种类对应的申报股数
                     表决意见种类                       对应的申报股数
                         同意                                 1股
                         反对                                 2股

                         弃权                                 3股
           （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
        次申报为准；
           （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
           4、计票规则
           股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先
        对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果
        股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案
        的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
            （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
           1、股东获取身份认证的具体流程
            按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
        东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
        网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，
        填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日


                                            -5-
方可使用。
   申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
   3、投资者进行投票的时间
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月8日15:00
至5月9日15:00期间的任意时间。


    五、其他事项
   （一）会议联系方式
   联系人：刘锋
   电话：027-87838669        传真：027-87836606-678
   地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼美好集团董事会办公室
   邮编：430071
   （二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                               董     事   会
                                              2014 年 4 月 15 日




                                   -6-
          附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）


                                         授权委托书
             兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股
         份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。
             委托人签章：
             委托人身份证或营业执照号码：
             委托人持有股数：                   委托人股东帐号：
             受托人签名：                       受托人身份证号码：
             委托日期：
             委托人对大会议案表决意见如下：
                                                                                表决意见
序号                                 议案内容
                                                                         赞成     反对     弃权
  1     2013 年度董事会工作报告
  2     2013 年度监事会工作报告
  3     2013 年度财务报告
  4     2013 年度利润分配预案
  5     2013 年年度报告及摘要
  6     2013 年度独立董事述职报告
  7     2014 年度经营计划
  8     关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案
  9     关于续聘公司审计机构的议案
 10     关于公司为子公司融资提供担保的议案
 11     关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案
 12     关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案
 13     关于 2014 年度预计日常关联交易的议案
 14     关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案
14.01       董事候选人刘道明先生
14.02       董事候选人黄斌先生
14.03       董事候选人吕卉女士
14.04       董事候选人杨先岚先生
 15     关于采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案
15.01       独立董事候选人赵西萍女士
15.02       独立董事候选人孙大敏先生
15.03       独立董事候选人张龙平先生
 16     关于采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案
16.01       监事候选人彭少民先生
16.02       监事候选人田振勇先生
 17     关于修订《公司章程》的议案
 18     关于修订《董事会议事规则》的议案




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