股票简称：美好集团          股票代码：000667       公告编号：2014-21

                    美好置业集团股份有限公司

              第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2014年4月12日在
合肥名流高尔夫维景国际度假酒店会议室举行，公司已于2014年4月1日以书面形式
向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本
次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及
公司章程的规定，会议由监事长彭长民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如
下决议：
    一、审议通过公司2013年度监事会工作报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该报告需提交股东大会审议。


    二、审议通过公司2013年度财务报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该报告需提交股东大会审议。


    三、审议通过公司2013年度利润分配预案

    为促进公司更稳健、高效发展，且着眼于股东长远利益，公司决定 2013 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该预案需提交股东大会审议。


    四、审议通过公司2013年年度报告及摘要
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
2013年年度报告及摘要》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该报告需提交股东大会审议。


    五、审议通过公司2014年度经营计划
    根据公司发展战略并结合 2013 年度的经营情况，2014 年度力争全年实现施工
面积 254 万平米，其中：复工 110 万平米，开工 144 万平米；竣工 32 万平米。预
计年度投资总额约 102 亿元。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。


    六、审议通过关于续聘公司审计机构的议案
    公司2013年度聘请的会计师事务所——中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）聘期已满，鉴于公司与其在长期合作中已建立了良好的合作关系，拟继续聘请
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告及内部控制的
审计机构，有关费用总额拟定为人民币130万元，其中财务报告审计费用为90万元，
内部控制审计费用为40万元。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。


    七、审议通过公司关于2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项说明
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
关于2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过关于公司为子公司融资提供担保的议案
    根据公司现有项目的进度情况和资金需求，2014年度公司拟为子公司提供总额
不超过50亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保）。有效期自股东大会
通过之日起至公司 2014年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权董事
会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司为子公司融资提供担
保的公告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。


    十、审议通过关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交
易的议案
    为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流
投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至
公司2014年年度股东大会召开之日止。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担
保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有
限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。


    十一、审议通过公司2014年度预计日常关联交易的议案
    公司控股股东名流投资的全资子公司中工建设是一家具有一级资质的建筑施
工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开
发项目的承建商之一，为支持公司的发展，保证项目的顺利进行，公司拟继续与中
工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。预计中工建设2014年度与公司
日常关联交易合同金额不超过80,000万元。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2014年度预计日常关
联交易的公告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。


    十二、审议通过关于监事会换届选举的议案

    公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的
规定，公司将进行监事会换届选举。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议通过关于公司第七届监事会监事候选人的议案

    公司第六届监事会提名彭少民先生、田振勇先生为本公司第七届监事会监事候
选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会。（候选人
简历附后）
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。




    特此公告。


                                           美好置业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2014 年 4 月 15 日
                 美好置业集团股份有限公司
                第七届监事会监事候选人简历

    彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，国家一级结构注册工程
师，武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士
生导师，湖北名流累托石科技股份有限公司监事，幸福实业监事会主席，公司总工
程师，中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员
会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。
现任公司第六届监事会监事长、专家委员会主任。目前未持有本公司股票，与公司
或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


    田振勇先生，1976年生，本科学历，具有法律职业资格。2001年至2003年任湖
南东正机电集团股份有限公司法务经理，2003年至2007年任武汉中试电力试验设备
有限公司法律顾问，2007年至2008年任武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司法务主管，
2009年加入公司，现任公司财务管理中心主任律师。目前未持有本公司股票，与公
司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。