股票简称：美好集团         股票代码：000667      公告编号：2014-25



                  美好置业集团股份有限公司
             关于控股股东名流投资集团有限公司
              为公司提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持公司的发展，公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流
投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起
至公司2014年年度股东大会召开之日止。
    名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不
向公司收取任何担保费用。
    鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司
需按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
    该事项经本公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十一次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。


    二、关联方基本情况
    1、名流投资集团有限公司
    名称：名流投资集团有限公司
    注册资本：5,000万元
    法定代表人：刘道明
    注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路14B
    成立日期：1996年5月14日

                                 -1-
    税务登记证号码：44030010000195593
    营业执照号码：440301103901056
    经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含
限制项目）。
    2、名流投资的财务状况
    截至2013年12月31日，资产总额76,204.29万元，负债总额32,728.99万元，净
资产43,475.30万元。(上述数据未经审计)
    3、名流投资与本公司的关系
    截至2014年3月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公
司总股本的15.58%。


    三、关联交易标的基本情况
    公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股
东大会通过之日起至公司2014年年度股东大会召开之日止。


    四、交易的定价政策及定价依据
    名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。


    五、交易协议的主要内容
    名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保
协议。


    六、交易目的和对上市公司的影响
    该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发
和土地储备的资金需要。


    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2014 年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。




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    八、独立董事事前认可情况及独立董事意见
    1、独立董事事前认可情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的
相关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意公司
将《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》提
交公司第六届董事会第五十七次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行
交易。
    2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司的控股股东名流投资为公司15亿元的融资提供担保的行为属于公
司与关联方的经济行为，该经济行为有利公司融资，加快项目开发进度；
    （2）本次交易中，控股股东名流投资不收取公司任何担保费用，不存在损
害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    （3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生在表决时进行
了回避，表决结果合法、有效。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。



   九、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
    3、公司独立董事独立意见及书面认可文件；
    4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。


    特此公告。


                                        美好置业集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                                2014年4月15日

                                  -3-