股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-30
美好置业集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）14：00
网络投票时间：2014年5月8日-2014年5月9日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于 2014 年 4 月 15 日、5 月 5 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方
式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
1
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 31 人，代表股份 941,676,936 股，占
公司有表决权股份总数的 36.79%；
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 782,460,865 股，占公司
有表决权股份总数的 30.57%；
2、参加网络投票的股东共计 26 人，代表股份共计 159,216,071 股，占公司有表决
权股份总数的 6.22%。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、2013 年度董事会工作报告；
2、2013 年度监事会工作报告；
3、2013 年度财务报告；
4、2013 年度利润分配预案；
5、2013 年度独立董事述职报告；
6、2013 年年度报告及摘要；
7、2014 年度经营计划；
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案；
12、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
13、关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案；
14、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案：
14.01 董事候选人刘道明先生
14.02 董事候选人黄斌先生
14.03 董事候选人吕卉女士
14.04 董事候选人杨先岚先生
2
15、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案：
15.01 独立董事候选人赵西萍女士
15.02 独立董事候选人孙大敏先生
15.03 独立董事候选人张龙平先生
16、采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案：
16.01 监事候选人彭少民先生
16.02 监事候选人田振勇先生
17、关于修订《公司章程》的议案；
18、关于修订《董事会议事规则》的议案。
3
单位：股
同意 反对 弃权
表 占有
决 占有效 效表 现场 占有效
议案 现场投 网络投 现场投 网络投 合计投 网络投票 合计投
结 合计投票股数 表决股 决股 投票 表决股
票股数 票股数 票股数 票股数 票股数 股数 票股数
果 数比例 数比 股数 数比例
例
通
1 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
2 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
3 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,262,050 2,262,050 0.24% 0 2,499,521 2,499,521 0.27%
过
通
4 782,363,665 154,446,500 936,810,165 99.48% 97,200 2,321,550 2,418,750 0.26% 0 2,448,021 2,448,021 0.26%
过
通
5 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
6 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
7 782,460,865 154,446,500 936,907,365 99.49% 0 2,198,450 2,198,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
8 782,460,865 154,446,500 936,907,365 99.49% 0 2,198,450 2,198,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
9 782,460,865 154,454,500 936,915,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
10 782,460,827 154,454,500 936,915,327 99.49% 38 2,190,450 2,190,488 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
11 782,460,865 154,446,500 936,907,365 99.49% 0 2,198,450 2,198,450 0.23% 0 2,571,121 2,571,121 0.27%
过
通
12 383,632,463 154,454,500 538,086,963 99.12% 0 2,190,450 2,190,450 0.40% 0 2,571,121 2,571,121 0.47%
过
通
13 383,632,463 154,454,500 538,086,963 99.12% 0 2,190,450 2,190,450 0.40% 0 2,571,121 2,571,121 0.47%
过
14 — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
通
14.01 782,460,865 127,000,006 909,460,871 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
14.02 782,460,865 127,000,001 909,460,866 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
14.03 782,460,865 127,000,002 909,460,867 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
4
通
14.04 782,460,865 127,000,002 909,460,867 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
15 — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
通
15.01 782,460,865 127,000,002 909,460,867 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
15.02 782,460,865 127,000,002 909,460,867 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
15.03 782,460,865 127,000,002 909,460,867 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
16 — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
通
16.01 782,460,865 127,000,001 909,460,866 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
16.02 782,460,865 127,000,001 909,460,866 96.58% —— —— —— —— —— —— —— ——
过
通
17 782,460,865 154,446,500 936,907,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,579,121 2,579,121 0.27%
过
通
18 782,460,865 154,446,500 936,907,365 99.49% 0 2,190,450 2,190,450 0.23% 0 2,579,121 2,579,121 0.27%
过
注：关联股东名流投资集团有限公司在议案十二和议案十三的投票中回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，前述两项议案的有效表决股数为
542,848,534股。
5
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；
表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开 2013 年年度股东大会的通知及提示性公告；
2、2013 年年度股东大会决议；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年5月10日
6
