股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2014-32



                    美好置业集团股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第一次会议于2014年5月9日在武汉市武昌区东湖路10号
水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2014年4月30日以书面形式向公司全体董
事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议
应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议
经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规
定，会议由刘道明先生主持，经与会董事逐项审议并书面表决，一致通过如下议案：
    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
    会议选举刘道明先生为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起至第七届
董事会届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案
    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据公司
实际情况，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第七届董事会设立投资决
策委员会、人力委员会、审计委员会三个专门委员会。各委员会的具体职责权限、
决策程序等依据公司制定的相应各委员会议事规则执行。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于制定《董事会投资决策委员会议事规则》的议案
    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司
治理结构，公司设立董事会投资决策委员会。为规范、高效地开展工作，公司董事
会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定《董事会投资决策
委员会议事规则》。该规则分六章共二十二条，具体规定了董事会投资决策委员会
的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等事项。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于制定《董事会人力委员会议事规则》的议案
    为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬考核与评价体
系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发战略，完善公司治理结
构，公司设立董事会人力委员会。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公
司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定《董事会人力委员会议事规则》。
该规则分六章共二十八条，具体规定了董事会人力委员会的人员组成、职责权限、
决策程序、议事规则等事项。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
    根据公司发展的实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》中相关条款进行
进一步修订和完善。具体修订条款如下：
    第二章 第三条 原文为“审计委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多
数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。”
    现修订为：“审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中
至少有一名独立董事为专业会计人士。”
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案
    董事会各专门委员会组成人员如下：
    （1）董事会投资决策委员会：主任委员刘道明先生，其他委员：赵西萍女士
（独立董事）、张龙平先生（独立董事）、黄斌先生、吕卉女士。黄斌先生为投资决
策委员会下设工作小组组长，配合其工作的公司职能部门为财务管理中心。
    （2）董事会人力委员会：主任委员孙大敏先生（独立董事），其他委员：赵西
萍女士（独立董事）、吕卉女士。吕卉女士为人力委员会下设工作小组组长，配合
其工作的公司职能部门为人力行政中心。
    （3）董事会审计委员会：主任委员张龙平先生（独立董事），其他委员：孙大
敏先生（独立董事）、吕卉女士。吕卉女士为审计委员会下设工作小组组长，配合
其工作的公司职能部门为审计办公室。
    本议案为分项表决，所有分项表决均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。


    七、关于授权董事会投资决策委员会决定土地储备事宜的议案
    经公司 2013 年年度股东大会批准，授权董事会根据房地产业务的实际情况，
在单次金额不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额
的 50%额度内决定并全权参与和处理土地储备的有关事宜。授权有效期自股东大会
审议通过之日起至公司 2014 年年度股东大会召开之日止。
    为适应公司战略发展需要，董事会授权董事会投资决策委员会在股东大会批准
的授权范围及授权有效期内，决定并全权参与和处理土地储备的有关事宜。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于授权董事长办理公司为子公司融资提供担保事项的议案
    经公司 2013 年年度股东大会批准，同意公司在召开 2014 年年度股东大会之前，
对子公司提供总额不超过 50 亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保），
以支持公司业务发展。股东大会同时授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签
署相关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2014 年年度股东
大会召开之日止。
    结合公司目前实际情况，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较
多，为保证公司融资事项高效实施，支持公司业务快速发展，董事会授权在公司股
东大会批准的担保总额度和范围内，单笔不超过 5 亿元的担保，由公司董事长审批
后实施。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、关于聘任公司总裁的议案
    同意聘任刘道明先生担任公司总裁职务，负责主持公司全面工作，任期自聘任
之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
    同意聘任黄斌先生、吕卉女士担任公司副总裁；聘任冯娴女士担任公司客服负
责人；聘任吴红英女士担任公司财务负责人；聘任王朝晖先生担任公司产品负责人。
上述人员任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案为分项表决，所有分项表决均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。


    十一、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
    同意聘任吕卉女士为公司第七届董事会秘书；聘任刘锋先生担任公司证券事务
代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满
之日止。（简历详见附件）
    本议案为分项表决，所有分项表决均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：
    电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子信箱：IR@000667.com；
联系地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。




    特此公告。




                                     美好置业集团股份有限公司
                                             董 事     会
                                         2014 年 5 月 13 日
    附件：人员简历

    刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。曾任海
南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任名流投资集团有限
公司董事长、湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论
坛理事，本公司董事长、公司总裁。刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公
司的控股股东，该公司为本公司第一大股东名流投资集团有限公司的控股股东，刘
道明先生为本公司的实际控制人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


    黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑
专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程
师。2006年至2012年历任公司董事、副总裁；2012年至2014年任湖北交投海陆景置
业发展有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事、副总裁。目前未持有本公司
股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    吕卉女士，1971年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2007年2月
入职公司，历任公司法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人。现
任公司董事、副总裁、董事会秘书。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    冯娴女士，1981年生，本科学历。2000年就职于公司，2004年1月起任职于公
司董事会办公室，历任公司副总裁、董事会秘书。现任公司客服负责人，兼任武汉
美好生活投资有限公司总经理；华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。目前
未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    吴红英女士，1963年生，大专学历。2000年10月入职公司，历任公司子公司计
划财务部经理、公司总部计划财务部副总监、总监。现任公司财务负责人，兼任财
务管理中心总经理。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


    王朝晖先生， 1968年生，本科学历。1992年至2011年历任武汉城市建设学院
（现华中科技大学）建筑设计院任建筑设计部主管设计师、武汉万科房地产有限公
司任设计管理部项目设计经理、长城建设实业有限公司任设计管理部经理、美加置
业（武汉）有限公司历任设计总监、项目总监、总经理助理；2011年入职本公司，
历任产品研发中心部门总建筑设计师、产品研发中心总监；现任公司产品负责人，
兼任产品集成中心总经理、部门总建筑设计师。目前未持有本公司股票，与公司或
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    刘锋先生，1979年生，本科学历，注册会计师。2006年入职本公司，历任公司
计划财务部会计、财务信息经理、财务管理中心副总监、董事会办公室副主任、审
计办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、审计办公室主任。
目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。