股票简称：美好集团           股票代码：000667         公告编号：2014-37



                    美好置业集团股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第二次会议于 2014 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2014 年 6 月 13 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事
3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董
事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记
名投票表决方式一致通过了《关于改聘公司客服负责人的议案》：
    鉴于冯娴女士因个人身体原因不能履行公司客服负责人职责，申请休假，公
司同意免去其客服负责人职务。经人力委员会提名，董事会决定聘任许桂丽女士
担任公司客服负责人，任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。冯娴
女士休假期结束后，仍将继续为公司服务。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于公司客服负责人变更
的公告》（公告编号：2014-38）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       美好置业集团股份有限公司
                                              董 事    会
                                           2014 年 6 月 18 日