股票简称：美好集团          股票代码：000667        公告编号：2014-38


                   美好置业集团股份有限公司
                关于公司客服负责人变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、公司原客服负责人冯娴女士的职务变动情况
    鉴于冯娴女士因个人身体原因不能履行公司客服负责人职责，申请休假，公
司同意免去其客服负责人职务。冯娴女士所负责的工作已全部交接，对公司相关
工作的正常开展不会产生影响。休假期结束后，冯娴女士仍将继续为公司服务。



    二、聘任许桂丽女士担任公司客服负责人
    公司于 2014 年 6 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
改聘公司客服负责人的议案》，经人力委员会提名，董事会决定聘任许桂丽女士
担任公司客服负责人，任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简
历附后)


    三、独立董事意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司独立董事发表如下独立意见：
    1、经审阅许桂丽女士的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情
况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。许桂丽女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职符合上市公司高级管理人员任职资格
的有关规定。
    2、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


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    3、许桂丽女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要
求。
    因此，我们同意聘任许桂丽女士担任公司客服负责人。




    特此公告。


                                      美好置业集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2014 年 6 月 18 日




附：许桂丽女士简历
    许桂丽女士，1962 年生，大专学历，高级工程师，注册造价师。2001 年入
职公司，历任武汉未来房产有限公司预算部经理、武汉名流地产有限公司合同预
算部经理、公司监事、总部成本控制部总经理、采购成本中心总监、武汉管理中
心总经理、总裁助理，现任公司客服负责人。目前未持有本公司股票，与公司或
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。




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