股票简称：美好集团             股票代码：000667      公告编号：2014-41


                    美好置业集团股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第三次会议于2014年8月9日在武汉市武昌区东湖路10
号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2014年7月30日以书面形式向公司全
体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本
次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董
事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公
司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经
逐项审议并书面表决，通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2014年半年度报告》及《2014
年半年度报告摘要》（公告编号2014-43）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《公司2014年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                            美好置业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2014 年 8 月 12 日