股票简称：美好集团             股票代码：000667      公告编号：2014-42


                    美好置业集团股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届监事会第二次会议于 2014 年 8 月 9 日在武汉市武昌区东湖路
10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2014 年 7 月 30 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事
会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司
章程的规定，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下
议案：

    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2014年半年度报告》及《2014
年半年度报告摘要》（公告编号2014-43）。
    本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《公司2014年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                             美好置业集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2014 年 8 月 12 日