关于公司第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见




                                  美好置业集团股份有限公司
                          独立董事关于公司第七届董事会第三次会议
                                    审议有关事项的独立意见


         根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的相关
 规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
 的立场，对公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：


         一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
         基于独立判断的立场，我们作为美好置业集团股份有限公司的独立董事，现就公司控股股
 东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
         根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下
 简称“证监发〔2003〕56 号文”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证
 监发〔2005〕120 号文”）的有关规定和要求，我们本着对公司、公司全体股东及投资者负责
 的态度，按照实事求是的原则，对美好置业集团股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资
 金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实。


         （一）专项说明
         １、对外担保情况
         （1）保证担保情况
     截止 2014 年 6 月 30 日，本公司及子公司提供的尚未到期的保证担保情况如下：
                                                                                      单位：万元

  担保单位                被担保单位          贷款金融机构         担保额     借款余额     借款到期日
本公司
                                         中国华融资产管理股份
北京浩达天地     武汉名流地产有限公司                                8,000         5,600   2015.1.16
                                         有限公司湖北分公司
置业有限公司
                                         大冶有色金属集团控股
本公司           安徽东磁投资有限公司                                3,000         1,800   2014.9.24
                                         有限公司
                                                   关于公司第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见


  担保单位              被担保单位              贷款金融机构          担保额     借款余额     借款到期日
                                            大冶有色金属集团控股
本公司           东莞名流置业有限公司                                  27,000       16,200    2014.9.24
                                            有限公司
                                            中国信达资产管理股份
本公司           芜湖名流置业有限公司                                  41,734       31,734    2014.10.17
                                            有限公司安徽省分公司
本公司           武汉名流公馆置业有限公司   工商银行武汉黄浦支行       35,000       31,960    2016.6.24
本公司           芜湖名流置业有限公司       中铁信托有限公司           20,000       19,980    2015.5.28
本公司           名流置业武汉有限公司       四川信托有限公司           30,000       30,000    2015.2.28
本公司           名流置业武汉有限公司       工商银行武汉黄浦支行       80,000       20,000    2018.12.30
                                            上海新东吴优胜资产管
本公司           武汉名流时代置业有限公司                              90,000       90,000    2015.9.30
                                            理有限公司
                                            合肥市科技农商行经济
本公司           安徽东磁投资有限公司                                   4,000         1,500   2014.12.27
                                            开发区支行
                                            广发银行股份有限公司
本公司           沈阳印象名流置业有限公司                              50,000       45,100    2016.9.17
                                            沈阳分行
                                            申银万国证券股份有限
本公司           重庆名流置业有限公司                                  30,000       14,500    2015.7.20
                                            公司
本公司
博罗名流实业     东莞名流置业有限公司       大业信托责任有限公司       50,000       50,000    2017.1.13
有限公司
                                            平安银行股份有限公司
本公司           武汉名流地产有限公司                                  40,000       38,000    2016.12.31
                                            武汉分行
本公司
                                            长城嘉信资产管理有限
名流置业武汉     武汉园博园置业有限公司                               100,000      100,000    2017.2.17
                                            公司
江北有限公司
本公司
重庆东方豪富                                中国信达资产管理股份
                 武汉名流公馆置业有限公司                              13,000       12,267    2015.4.21
房地产开发有                                有限公司湖北省分公司
限公司
本公司           重庆名流置业有限公司       重庆银行股份有限公司       40,000       20,000    2017.5.26
                 武汉信用担保（集团）股份
本公司                                      中国光大银行武汉分行        7,000         5,000   2015.5.28
                 有限公司（注）

合计                                                                  668,734      533,641

         中宏建设集团有限公司（以下简称“中宏建设”）和武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限
 公司（以下简称“新宇建设”）为公司工程劳务战略供应商，均为肖元良先生实际控制。为工
 程建设需要，中宏建设向光大银行武汉分行申请综合授信 7,000 万元，期限一年，由武汉信用
 担保（集团）股份有限公司（以下简称“武汉担保公司”）为其提供担保。公司为武汉担保公
 司提供反担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。同时中宏建设、新宇建设以其对
 本公司所属子公司博罗名流实业有限公司和沈阳印象名流置业有限公司的应收工程款为公司
 提供反担保。
                                            关于公司第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见


    （2）其他担保情况
    按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供连带责任担保。截止 2014 年 6 月
30 日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性保证的担保额合计为 312,994.48
万元，用于商品房承购人按揭贷款提供阶段性保证的保证金金额为 683.93 万元。
    2、关联方资金往来情况
    截止 2014 年 6 月 30 日，经审慎查验，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完
整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，
公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受
控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。


    （二）独立意见
    我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”
和“证监发[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险，报告期末公司对外担保余额合
计为 533,641 万元人民币（不含对购房客户提供的阶段性担保）。公司对外担保均严格按照有
关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120 号文”的相关规
定，公司不存在违规对外担保情况。


    二、关于公司2014年半年度前次募集资金使用情况的独立意见
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规的规定，我们对公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
独立意见如下：
    经核查，我们认为该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的
募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情况。
    我们同意公司董事会编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
                                            关于公司第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见


    此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议
审议有关事项的独立董事意见》的签字页。




独立董事：




        赵西萍                     孙大敏                           张龙平




                                                              2014 年 8 月 9 日