股票简称：美好集团              股票代码：000667       公告编号：2014-44



                     美好置业集团股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2014 年 9 月 1 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3
名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董
事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记
名投票表决方式一致通过了《关于聘任汤国强先生担任公司执行总裁的议案》：
    经公司董事长提名，董事会人力委员会审核通过，公司聘任汤国强先生担任
执行总裁，主持集团日常工作。任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司执行总裁的
公告》（公告编号：2014-45）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        美好置业集团股份有限公司
                                               董 事    会
                                            2014 年 9 月 4 日