股票简称：美好集团              股票代码：000667       公告编号：2014-46



                          美好置业集团股份有限公司
                      第七届董事会第五次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第五次会议于 2014 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开，公司已
于 2014 年 9 月 23 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会
议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次
董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程
的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于全资子
公司武汉江北与华润武汉就“长丰村”城中村综合改造项目合作相关事项的议案》：
    公司及公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称“武汉江北”）拟与华
润置地（武汉）有限公司（以下简称“华润武汉”）签订《武汉硚口区长丰村城中村综合
改造合作合同》（以下简称“《合作合同》”）。
    合作合同约定，武汉江北向华润武汉转让其持有的武汉美丰华房地产有限公司（以下
简称“美丰华”）和武汉美丰采房地产有限公司（以下简称“美丰采”）100%股权，转让价
格均为人民币 1,000 万元。美丰华、美丰采向武汉江北支付长丰村 B 地块和 C1 地块（以
下简称“项目地块”）相应的拆迁改造补偿款 380,408.49 万元（包括由武汉江北代美丰华、
美丰采支付给第三方的款项和武汉江北收取的拆迁服务费），由武汉江北完成项目地块的
拆迁和安置补偿、还建安置房和还建公共服务配套设施建设等工作。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司武汉江北与华润武
汉就“长丰村”城中村综合改造项目合作相关事项的公告》（公告编号：2014-47）。
本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                  美好置业集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                      2014 年 9 月 27 日