股票简称：美好集团            股票代码：000667         公告编号：2014-48



                         美好置业集团股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，公司
已于 2014 年 10 月 14 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出
了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司
章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：


    一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
    根据中国证监会关于《上市公司章程指引（2014 年修订）》（[2014]19 号公告）的文
件要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第四章第七十八条、第八十条进行修订
和完善。
    该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。具体内容，详见公司于同
日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（[2014]20 号公告）
的文件要求，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》中第一章第七条、第十条，
以及第七章第四十六条、第六十条进行修订和完善。
    该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。具体内容，详见公司于同
日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则修订对照表》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议通过关于子公司对外提供担保的议案
    武汉三星建工集团有限公司（以下简称“三星建工”）、新七建设集团有限公司（以下
简称“新七建设”）和长青建设集团有限公司（以下简称“长青建设”）均系公司控股子公
司名流置业武汉有限公司（以下简称武汉置业）邓甲村项目还建楼工程总包单位，与公司
保持着良好的业务关系。截至 2014 年 9 月 30 日，武汉置业应付三星建工、新七建设和长
青建设工程款合计 2.02 亿元。
    为保障工程建设顺利进行，三星建工、新七建设和长青建设与武汉置业协商，拟由上
述三家公司向银行等金融机构申请融资，武汉置业为其融资分别提供连带责任保证，合计
拟担保本金为 1.02 亿元。上述三家公司承诺将应收武汉置业的工程款作为反担保措施。
    本次担保事项不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于子公司对外提供担保的公告》（公
告编号：2014-49）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于召开 2014 年度第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2014-50）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          美好置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2014 年 10 月 18 日