关于关联方为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见




                          美好置业集团股份有限公司
         独立董事关于关联方为公司全资子公司融资提供担保事项
                                   的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们
作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立
场，现就公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）、公司实际控
制人刘道明先生为公司全资子公司融资提供担保事项，发表独立意见如下：
    为保障公司经营计划顺利实施，公司全资子公司芜湖名流置业有限公司（以下简称
“芜湖名流”）拟与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）、兴业银行股份有限公
司武汉分行（以下简称“兴业银行”）三方共同签订《委托贷款借款合同》，合计融资金
额 6 亿元，期限 24 个月，委托贷款利率为 12.5%/年。
    为保证上述融资方案的顺利进行，芜湖名流以其拥有的芜湖名流主力百货店提供抵
押担保；公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称“武汉江北”）以其持
有的武汉美好锦程置业有限公司 100%股权提供质押担保；公司、武汉江北、公司控股股
东名流投资有限公司（以下简称“名流投资”）以及公司实际控制人刘道明先生为上述
贷款提供连带责任保证担保。
    经查阅公司相关资料，并与公司管理层沟通，基于独立判断的立场，我们认为：
    该担保事项属于公司 2013 年年度股东大会批准的名流投资为公司不超过 15 亿元的
融资提供担保的授权范围内，系公司股东名流投资及实际控制人刘道明先生继续为本公
司提供财务支持，符合公司经营管理需要；本次交易不存在资金往来，不存在损害公司
利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    在审议本议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
关联董事刘道明先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
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   此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于子公司对外担保事项的
独立意见》的签字页。




独立董事：




             赵西萍                 孙大敏                           张龙平




                                                          2014 年 10 月 24 日