股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2014-59



                      美好置业集团股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2014 年 12 月 9 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3
名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事
全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关
法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票
表决方式一致通过了《关于使用募集资金利息投资募投项目的议案》：
    2008 年公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]379 号文）核准，
采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A
股)19,697.96 万股，每股发行价格为 15.23 元，扣除发行费用后募集资金净额为
297,140.30 万元（以下简称“本次募集”）。根据 2007 年度第二次临时股东大会和
2013 年度第一次临时股东大会决议，公司将运用本次募集资金投资东莞“名流印
象”、惠州“名流印象”等五个项目，不足部分由公司自筹资金解决。截至 2014 年
12 月 8 日止，除东莞“名流印象”项目外，本次募集资金的其余四个募投项目均已
完成投入，募集资金累计投入 295,140.30 万元，尚未使用的金额为 2,000 万元。
此外，截至 2014 年 9 月 20 日，本次募集资金在募投项目专项账户中孳生的利息(扣
减银行手续费)余额合计为 7,521,432.41 元。
    鉴于唯一尚未完成的募投项目东莞“名流印象”计划投入募集资金 4 亿元，距
该项目投资总额 28.39 亿元有较大缺口，为提高募集资金的使用效率，实现股东利
益的最大化，公司拟将本次募集资金孳生的利息（具体金额以银行实际结算金额为
准）全部投入东莞“名流印象”项目，用于补充该项目的建设资金。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金利息投资
募投项目的公告》（公告编号：2014-60）。


      本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




      特此公告。


                                           美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2014 年 12 月 13 日