股票简称：美好集团         股票代码：000667          公告编号：2015-01


                  美好置业集团股份有限公司
            关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、
副总裁黄斌先生和客服负责人许桂丽女士的书面辞职报告。
    因个人原因，黄斌先生申请辞去公司董事及副总裁职务。黄斌先生辞职之后
不在担任公司其他任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达
公司董事会时生效。黄斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定
人数，公司将依据相关法律程序，尽快完成董事的补选。
    因个人原因，许桂丽女士申请辞去公司客服负责人职务。许桂丽女士辞职之
后不在担任公司其他任何职务。根据《公司章程》的相关规定，许桂丽女士的辞
职申请自送达公司董事会时生效。
    黄斌先生及许桂丽女士所负责的工作已全部交接，不会对公司生产经营产生
影响。公司董事会对黄斌先生及许桂丽女士任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！


    特此公告。


                                     美好置业集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2015 年 1 月 6 日