股票简称：美好集团           股票代码：000667         公告编号：2015-02

                      美好置业集团股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2015 年 1 月 28 日以书面形式向公司全体董事（共 6 名，其中独立董事 3
名）发出了会议通知。本次会议应到董事 6 名，实际到会董事 6 名，3 名独立董事
全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关
法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票
表决方式一致通过了《关于向全资子公司增资的议案》：
    根据经营发展的实际需要，公司拟以自有资金 1,800 万元人民币向全资子公司
武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称“武汉正华利”）增资。增资完成后，
武汉正华利的注册资本将由 200 万元增加至 2,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    公司以自有资金向武汉正华利增资，有利于增强武汉正华利资本运作能力，为
其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。本次增资对公司财
务状况和经营成果无重大影响。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于向全资子公司增资的公
告》（公告编号：2015-03）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            美好置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2015 年 2 月 3 日