股票简称：美好集团            股票代码：000667        公告编号：2015-04


                     美好置业集团股份有限公司
                        关于公司董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨
先岚先生的书面辞职报告。
    因个人原因，杨先岚先生申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关
规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
    杨先岚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞去公司董事职务未导致公司
董事会成员低于法定人数，公司将依据相关法律程序，尽快完成董事的补选。
    公司董事会对杨先岚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！


    特此公告。


                                        美好置业集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2015 年 2 月 7 日