股票简称：美好集团          股票代码：000667      公告编号：2015-10



                   美好置业集团股份有限公司
             关于控股股东名流投资集团有限公司
                       为公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、交易概述
    美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2015
年2月14日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第四次会议，审议通
过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》：
    为支持公司的发展，公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流
投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保。名流投资将根据公司融资的实
际需要签署担保协议。
    鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司按
照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
    议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生回避表决，独立董
事发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名
流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


    二、关联方基本情况
    1、名流投资的基本情况
    名称：名流投资集团有限公司；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘道
明；注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路14B；成立日期：1996

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年 5 月 14 日 ； 税 务 登 记 证 号 码 ： 44030010000195593 ； 营 业 执 照 号 码 ：
440301103901056；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、
信息咨询（不含限制项目）。
    2、名流投资的财务状况
    截至2014年12月31日，资产总额99,223.14万元，负债总额55,130.59万元，
净资产44,092.55万元。(上述数据未经审计)
    3、名流投资与本公司的关系
    截至2015年1月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公
司总股本的15.58%。


    三、协议的主要内容
    公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股
东大会通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。


    四、交易的定价政策及定价依据
    名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保
协议。


    五、交易目的和对上市公司的影响
    该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发
和土地储备的资金需要。


    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2015 年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。


     七、独立董事意见
    独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
    （1）本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司顺利
融资，加快项目开发进度，符合公司经营管理需要。该项交易不存在损害公司利
益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

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    （2）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有
效。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


   八、备查文件
    1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见；
    4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。


    特此公告。


                                          美好置业集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                                2015年2月17日




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