股票简称：美好集团          股票代码：000667       公告编号：2015-19


                   美好置业集团股份有限公司
         关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    因工作职责调整，吕卉女士不再担任公司董事会秘书职务。卸任后，吕卉女
士仍在公司任职，担任公司董事、副总裁。
    经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，2015年4月18日召开的公
司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表
的议案》，同意聘任冯娴女士担任董事会秘书。拟定冯娴女士年度税前工资标准
为64.22万元，该薪酬标准不包括与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金。独立
董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。
    同时，鉴于原证券事务代表刘锋先生因个人原因辞去公司所任职务，聘任张
达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。
    上述人员（简历附后）任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：
    电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子信箱：IR@000667.com；
联系地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。



    特此公告。


                                              美好置业集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2015 年 4 月 21 日


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附：个人简历


    冯娴女士，1981 年生，本科学历。2000 年就职于公司，历任公司证券事务
助理、董事会办公室副主任、主任；2007 年至 2014 年 5 月任公司董事会秘书；
2011 年至 2014 年 5 月任公司副总裁；2013 年至 2014 年 5 月兼任武汉美好生活
投资有限公司总经理；2014 年 5 月至 6 月任公司客服负责人。2008 年至 2014
年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。目前未持有本公司股票，与
公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     张达力先生，1972年生，本科学历。2001年至2012年曾就职于原武汉力诺太
阳能集团股份有限公司（SH.600885）任董事会秘书处证券事务主管、证券部部
长，2012年入职本公司，现任董事会办公室信息披露主管。目前未持有本公司股
票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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