股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2015-17



                       美好置业集团股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第十三次会议于 2015 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2015 年 4 月 16 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立
董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
    一、关于 2015 年第一季度报告的议案
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2015年第一季度报告全文》及
《2015年第一季度报告正文》（公告编号2015-18）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案
    经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，聘任冯娴女士担任董事会
秘书。同时，聘任张达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人
员任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于变更董事会秘书及证券
事务代表的公告》（公告编号 2015-19）。
    本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
美好置业集团股份有限公司
      董   事   会
   2015 年 4 月 21 日