股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2015-24



                       美好置业集团股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2015 年 5 月 28 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立
董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致通过了《关于全资子公司受让武汉市泰宇商贸有限公
司 60%股权的议案》：
    为进一步推进公司“区域聚焦，深耕发展”的发展战略，大力拓展武汉市场，
有节奏地获取新的项目资源，公司全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司
（以下简称“武汉正华利”）与武汉市丰盛城建综合开发有限公司（以下简称“丰
盛城建”）签署《股权转让协议》，武汉正华利以总对价21,867.55万元受让丰盛
城建所持有的武汉市泰宇商贸有限公司（以下简称“泰宇商贸”）60%的股权，包
括：股权转让款5,709.33万元，代泰宇商贸向丰盛城建清偿股权转让基准日前所欠
债务16,158.22万元。交易完成后，武汉正华利合计持有泰宇商贸100％的股权，并
拥有武汉市硚口区长丰乡农利村 “城中村”改造项目100%的权益。
    本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。交易金额在公司董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审批。
    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司受让武汉
市泰宇商贸有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2015-25）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             美好置业集团股份有限公司
                   董   事   会
                 2015 年 6 月 2 日