股票简称：美好集团           股票代码：000667      公告编号：2015-31


                   美好置业集团股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月10日在武汉市武昌区东湖路
10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年6月30日以书面形式向公司
全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。
本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次
董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，
经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》
    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2015年半年度报告》及《2015
年半年度报告摘要》（公告编号2015-32）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》
    因公司工作需要，拟免去李丹女士公司客服负责人职务，另有任用。经公司
总裁提名，拟聘任张志高先生担任公司副总裁兼服务负责人，任期自聘任之日起
至第七届董事会任期届满之日止。（附：张志高先生简历）
    拟定张志高先生年度税前工资标准为 64.22 万元。该薪酬标准不包括与集团
年度实现净利润挂钩的利润奖金。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             美好置业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2015 年 7 月 11 日




附：张志高先生简历

    张志高先生，1956 年生，本科学历，高级经济师。2010 年入职本公司，历

任物业商业部总监、芜湖名流商业管理有限公司任总经理（兼）；武汉人和天地

项目部总经理；广东区域中心副总经理、博罗名流实业有限公司总经理（兼）；

芜湖名流置业有限公司总经理。2012 年 6 月至 2015 年 5 月任沈阳印象名流置业

有限公司总经理、沈阳幸福置业有限公司总经理。目前未持有本公司股票，与公

司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。