股票简称：美好集团           股票代码：000667       公告编号：2015-46


                       美好置业集团股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十八次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2015 年 10 月 28 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中
独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，
3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》：
    鉴于工作职能调整，经董事长刘道明先生和总裁汤国强先生提名，董事会人
力委员会审核，第七届董事会第十八次会议批准，任免高级管理人员如下：
    免去吴红英女士财务负责人职务，聘任汤国强先生兼任财务负责人；
    聘任吴红英女士担任公司副总裁，年度税前工资标准 707,797 元；
    聘任冯娴女士担任公司副总裁，年度税前工资标准 642,155 元；
    聘任雷莉女士担任公司副总裁，年度税前工资标准 642,155 元；
    聘任马皞皞女士担任公司副总裁，年度税前工资标准 642,155 元。
    上述人员（简历附后）任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
    本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       美好置业集团股份有限公司
                                             董    事    会
                                           2015 年 11 月 3 日
附：人员简历

       汤国强先生，1962 年生，工科硕士，高级工程师。2008 年入职公司，历任
公司总裁助理、中工建设有限公司总经理、深圳名流置业有限公司总经理、东莞
名流置业有限公司总经理、武汉地产公司总经理、武汉管理中心总经理、公司执
行总裁。现任公司总裁，兼任财务负责人。汤国强先生目前未持有本公司股票，
与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       吴红英女士，1963年生，大专学历。2000年10月入职公司，历任公司子公司
计划财务部经理、公司总部计划财务部副总监、总监、公司财务负责人兼任财务
管理中心总经理。现任公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。

       冯娴女士，1981 年生，本科学历。2000 年就职于公司，历任公司证券事务
助理、董事会办公室副主任、主任；2007 年至 2014 年 5 月任公司董事会秘书；
2011 年至 2014 年 5 月任公司副总裁；2013 年至 2014 年 5 月兼任武汉美好生活
投资有限公司总经理；2014 年 5 月至 6 月任公司客服负责人。2008 年至 2014 年
担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。现任公司副总裁，兼任董事会
秘书。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    雷莉女士，1970 年生，本科学历。2011 年入职公司，历任公司开发拓展部
报建经理、副总监，武汉管理中心投资运营部总监；武汉管理中心总经理。现任
公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       马皞皞女士，1966 年，本科学历。2011 年入职公司，历任合肥名流高尔夫
维景国际度假酒店总经理；安徽东磁投资有限公司总经理；安徽管理中心总经理。
现任公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。