股票简称：美好集团           股票代码：000667       公告编号：2015-50


                   美好置业集团股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十九次会议于2015年12月17日以通讯表决的方式召
开，公司已于2015年12月15日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董
事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董
事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记
名投票表决方式一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称 “中审亚太”）云南分所分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保
证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚
太变更为中审众环。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于改聘会
计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。




    二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2016年1月4日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。具体内
容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2015-53）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                        美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2015 年 12 月 19 日