美好置业集团股份有限公司                     2016 年第一次临时股东大会会议文件




              美好置业集团股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会
                           会 议 文 件




                              2016 年 1 月

                                 -1-
美好置业集团股份有限公司                        2016 年第一次临时股东大会会议文件

议案：



                      关于改聘会计师事务所的议案


各位股东：



     经公司 2015 年 3 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议，公司聘请中审
亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太”）担任公司 2015 年
度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中
财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。
     近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事
项的说明》。长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所已分立合并至中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所
业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司 2015 年度财务报告
及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环，有关费用总额拟定为人民
币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。


     以上报告，提请各位股东审议。




                                            美好置业集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 2016 年 1 月 4 日




                                    -2-