美好集团：关于2016年度向关联方借款的关联交易公告2016-01-16
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-11
美好置业集团股份有限公司
关于2016年度向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016
年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通
过《关于2016年度向关联方借款的议案》：
为保障公司的业务发展，2016年度公司拟向控股股东名流投资集团有限公司
（以下简称“名流投资”）及其关联方借款，用于公司项目开发及补充流动资金，
预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借款协议将根据公
司的实际融资需要签署。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司按
照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表
决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名
流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、名流投资的基本情况
名称：名流投资集团有限公司；注册资本：5,000 万元；法定代表人：刘道
明；注册地址：深圳市罗湖区深南东路 3020 号百货广场西幢 1207；成立日期：
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1996 年 5 月 14 日；税务登记证号码：44030010000195593；营业执照号码：
440301103901056；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、
信息咨询（不含限制项目）。
2、名流投资的财务状况
截至2015年12月31日，资产总额93,688.40万元，负债总额53,345.71万元，
净资产40,342.69万元。（以上数据未经审计）
3、名流投资与本公司的关系
截至2015年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占
公司总股本的15.58%。
三、协议的主要内容
2016年度公司拟向控股股东名流投资及其关联方借款，用于公司项目开发及
补充流动资金，预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借
款协议将根据公司的实际融资需要签署。
四、交易的定价政策及定价依据
以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷
款、票据、债券、信托等）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资
金的成本水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易将在公司管理层认为必要时发生，系公司控股股东为公司提供财
务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司获取
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土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。该项交易以市场价格及成本价格
为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小
股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结
果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
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