股票简称：美好集团          股票代码：000667        公告编号：2016-12


                   美好置业集团股份有限公司
                   关于变更财务负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于公司职能、职责调整，总裁汤国强先生提出辞去所兼任的公司财务负责
人职务，根据《公司章程》的相关规定，经总裁提名，董事会人力委员会 2016
年度第一次会议审议通过，聘任刘怡祥先生担任公司财务负责人，任期自董事会
聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    拟定其年度税前薪酬标准为 55.68 万元，其中：固定薪酬为 39 万元，绩效
奖金 16.68 万元。绩效奖金包含于与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金，根据
集团制订的考核与分配方案兑现。

    公司独立董事已就本事项发表了独立意见，一致认为刘怡祥先生符合上市公
司高级管理人员任职资格的有关规定；其学历、工作经历、身体状况均能够胜任
所担任职务的要求；聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意
上述聘任事项。（刘怡祥先生简历附后）

    特此公告。


                                       美好置业集团股份有限公司
                                             董   事    会
                                           2016 年 1 月 16 日
附：刘怡祥先生简历
    刘怡祥先生，1967 年 9 月生，经济学硕士。曾在中国工商银行岳阳市支行
及湖北工学院工作，后任湖北大信会计师事务有限公司综合审计部副经理；2002
年至 2008 年，在名流置业集团股份有限公司任董事、财务负责人；2008 年至 2015
年 4 月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业（武汉）
有限公司任财务总监。2015 年 10 月至 2016 年 1 月在公司人财指标中心任财务
总监，现任公司财务负责人。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。