美好集团：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-03-08
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-32
美好置业集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会审议通过《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。
一、会议的召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）14:30
网络投票时间：2016年3月6日-2016年3月7日
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场主持人：董事、总裁汤国强先生
6、会议通知情况：公司董事会分别于 2016 年 2 月 20 日和 3 月 1 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和
方法。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
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二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 613,390,558 股，占公司总股
份的 23.9644％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 609,065,055 股，占公司总股
份的 23.7954％；通过网络投票的股东 19 人，代表股份 4,325,503 股，占公司总股份的
0.1690％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 4,325,503 股，
占公司总股份的 0.1690％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票
的股东 19 人，代表股份 4,325,503 股，占公司总股份的 0.1690％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议了《关于为武汉园博
园置业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意612,959,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对431,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,894,003股，占出席会议中小股东所持股份的90.0243％；
反对431,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.9757％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：提交本次股东大会审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公
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司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议
的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知及提示性公告；
2、2016 年第二次临时股东大会决议；
3、法律意见书及其签章页；
4、其他相关资料。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日
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