股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2016-35


                        美好置业集团股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第二十二次会议于2016年3月14日以通讯表决的方式召开，公
司已于2016年3月11日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了
会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本
次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司
章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于公
司债权融资相关事项的议案》：
    公司将对全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流”）的 4.5 亿元
债权转让给中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“华融资产”），转
让价格 4.5 亿元。债务重组后，公司全资子公司重庆名流置业有限公司（以下简称“重
庆名流”）为共同债务人，与东莞名流共同承担主协议项下对华融资产的还款义务。重
组期限为华融资产向公司支付债权转让价款之日起至 2016 年 12 月 15 日止。重组宽限
补偿金按日计算，重组宽限补偿金率为 9.5%/年。重庆名流以其名下部分土地使用权提
供抵押担保，公司、公司控股股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及配
偶王萍女士为本次融资提供连带责任保证担保。
    本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上
述公司对外担保事项属于公司 2015 年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超
过 94 亿元融资进行担保的授权范围内，不需再次提交股东大会审议。


    具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司债权融资相关事项的公告》
（公告编号2016-36）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避
表决。


    特此公告。


                                          美好置业集团股份有限公司
                                                 董   事    会
                                               2016 年 3 月 16 日