股票简称：美好集团           股票代码：000667        公告编号：2016-38


                   美好置业集团股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 26 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2016 年 3 月 24 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独
立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：


    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    因公司发展经营需要，经总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核，拟
聘任刘海辉先生担任公司常务副总裁，分管开发运营工作，年度税前薪酬标准
109.71 万元，该薪酬标准不包括与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金。任期
自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。（刘海辉先生简历附后）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于公司总裁汤国强先生薪酬的议案
    为建立有效的激励约束机制，调动经营者的积极性，促进公司可持续健康发
展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟定公司总裁汤国强先
生年度税前薪酬标准为202.4万元。以上薪酬标准不包括与集团年度实现净利润
挂钩的利润奖金。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事汤国强先生回避表决。


       三、关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案
       公司部分关联自然人拟以市场价格认购公司所开发的商品房，鉴于各项单笔
交易金额均超过 30 万元，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规
定，需提交公司董事会审议批准。
       具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于关联自然人购买公司开
发的商品住宅的关联交易公告》（公告编号2016-39）。
    本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                               董   事    会
                                             2016 年 3 月 28 日




       刘海辉先生简历如下：
    1975 年生，本科学历。2006 年 3 月至 2014 年 5 月，历任碧桂园集团工程部
经理；集团董事助理兼海南文昌、南海碧桂园、禅城等项目总经理、海南区域总
指挥；湖北区域总裁。2014 年 6 月至 2015 年 6 月，任雨润地产集团副总裁兼华
南区域总经理。2015 年 6 月至今在外游学。
    刘海辉先生目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。