股票简称：美好集团               股票代码：000667     公告编号：2016-46


                          美好置业集团股份有限公司
                    第七届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       本公司第七届董事会第二十五次会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开，公
司已于2016年4月22日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了
会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本
次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司
章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于为
全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》：
       为保障公司经营计划顺利实施，满足资金周转需求，公司全资子公司武汉正华利信
息系统工程有限公司通过中国银行湖北省分行，向湖北中经中小企业投资有限公司申请
期限为 2 个月的 18,000 万元人民币委托贷款，利率为 7.8%/年。
       湖北省担保集团有限责任公司为本次融资提供连带责任保证，公司以持有的武汉南
部新城投资有限公司 100%的股权质押，为其提供的担保责任提供反担保。
       本次担保事项，属于公司 2015 年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保
服务的担保机构提供总额不超过 3 亿元反担保的授权范围内，不需再次提交股东大会审
议。
       具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司办理委托贷款提
供对外担保的公告》（公告编号2016-47）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。
美好置业集团股份有限公司
      董   事    会
    2016 年 4 月 28 日