股票简称：美好集团          股票代码：000667        公告编号：2016-65


                    美好置业集团股份有限公司
             第七届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第二十九次会议于 2016 年 6 月 22 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2016 年 6 月 19 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独
立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过《关于签订武汉长丰村 A 包项目合作协议的
议案》：
    公司及公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称武汉江北）拟
与武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）及其控股子公司武汉园
博园置业有限公司（以下简称园博园置业）共同签订《武汉长丰村 A 包项目合
作协议》（以下简称《合作协议》）。
    《合作协议》约定，东湖高新受让园博园置业 100%股权并将武汉长丰村 A
包项目地块的拆迁补偿、还建安置工作委托给武汉江北履行，交易总额为人民币
291,406 万元。其中：东湖高新受让园博园置业 100%股权的总转让款为 5,000 万
元，委托土地征地拆迁安置补偿款（含偿还委托贷款 97,600 万元）合计为 286,406
万元。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于签订武汉长丰村 A 包
项目合作协议的公告》（公告编号：2016-66）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                   美好置业集团股份有限公司
                                          董   事    会
                                        2016 年 6 月 24 日