股票简称：美好集团          股票代码：000667          公告编号：2016-73


                    美好置业集团股份有限公司
              第七届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第三十次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2016 年 7 月 13 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立
董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股
具体事宜有效期的议案》
     公司 2015 年年度股东大会就办理本次配股具体事宜对董事会进行了授权，
为保证本次配股事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会在授权内容不变的前提
下，将该授权的有效期调整为本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于修改<美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，
公司拟修改《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     修订后的《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 8 月 1 日（星期一）召开 2016 年第四次临时股东大会。具
体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开 2016 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号 2016-74）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                        美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             2016 年 7 月 16 日