股票简称：美好集团         股票代码：000667         公告编号：2016-76


                   美好置业集团股份有限公司
               第七届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届董事会第三十二次会议于 2016 年 7 月 21 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2016 年 7 月 19 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独
立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过《关于武汉名流公馆置业有限公司融资相关事
项的议案》：
    公司及公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“公馆置业”）、
安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）及公司实际控制人刘道明先生
与南方资本管理有限公司（以下简称“南方资本”）共同签订《合作框架协议》
及相关配套协议，合计融资 8 亿元，专项用于武汉市江岸区新湖村“城中村”综
合改造项目。具体融资方案为：南方资本设立专项资产管理计划，以股权和债权
投资方式对项目公司进行投资，其中：南方资本以专项资产管理计划项下的资金
4,000 万元用于受让公司持有项目公司 40%的标的股权（对应其注册资本为 4,000
万元），资产管理计划期满或前述委托贷款全部债务清偿后，公司将以 4,000 万
元价格回购标的股权；南方资本以专项资产管理计划下的剩余资金 7.6 亿元通过
杞县农村信用合作联社（以下简称“杞县农信社”）向公馆置业提供委托贷款借
款，贷款期限 36 个月，委托贷款年利率 8.3211%。
    为保证上述融资方案的顺利实施，公司全资子公司安徽东磁以所属项目的部
分土地及房产为前述委托贷款设立抵押担保；美好集团以持有的公馆置业 60%
的股权为前述委托贷款提供质押担保；公司及公司实际控制人刘道明先生为前述
委托贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两
年。
    公司为上述融资方案提供连带责任担保，属于公司 2015 年年度股东大会批
准的公司对子公司提供总额不超过 94 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）
的授权范围内。因此，该事项不需再次提交股东大会审议。
       具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于全资子公司武汉名流公
馆置业有限公司融资相关事项的公告》（公告编号：2016-77）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明先生、刘柳
女士回避表决。


       特此公告。




                                         美好置业集团股份有限公司
                                                董   事    会
                                              2016 年 7 月 23 日