关于第七届董事会第三十四次会议审议事项的独立董事意见



                       美好置业集团股份有限公司

            关于第七届董事会第三十四次会议审议事项的

                               独立董事意见


   根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第三十四次会议所审
议的公司配股相关事项发表如下独立意见：
   1. 根据近期国内证券市场的变化情况，公司对本次配股方案部分内容进行了
调整，相关调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》的相关规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小
股东利益之情形。
   2. 公司董事会严格依照相关规定审议配股相关议案，符合法律法规及其他规
范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
    综上，我们一致同意对本次配股发行方案的调整。根据公司 2015 年度股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜
的议案》以及 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会调整
授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案》，董事会审议上述议
案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。
   本次配股尚需经中国证券监督管理委员会核准。


                                         独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平
                                                                2016 年 9 月 2 日