股票简称：美好集团          股票代码：000667          公告编号：2016-98


                    美好置业集团股份有限公司
             第七届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次
会议于 2016 年 9 月 25 日以通讯方式召开，公司已于 2016 年 9 月 22 日以书面形
式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应
到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议
经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的
规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

    公司于 2016 年 2 月 6 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了关于拟向全
体股东配售股份的有关事宜。近期，根据公司的实际情况，结合资本市场形势变
化，公司拟调整融资方案，决定终止本次配股方案并向中国证监会申请撤回配股
申请文件。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于终止公司配股方案并撤
回配股申请文件的公告》（公告编号：2016-99）。


     二、审议通过《关于制定<美好置业集团股份有限公司银行间债券市场非金
融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公
司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
     三、审议通过《关于签订武汉市洪山区建和村 A 包项目合作协议的议案》
    公司及公司全资子公司武汉南部新城投资有限公司、武汉江南印象置业有限
公司（以下简称“目标公司”）与新城控股集团股份有限公司及其控股子公司武
汉新城创置置业有限公司共同签订《武汉市洪山区建和村城中村综合改造 A 包
项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。
    《合作协议》约定，武汉新城创置置业有限公司以人民币 2,000 万元收购武
汉南部新城投资有限公司所持有的目标公司 100%股权，并以人民币 249,408 万
元包干总价委托我方或我方指定的公司完成目标公司所涉的土地款支付及全部
拆迁安置补偿义务。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于预计公司因上述合作可实现的净利润超过公司最近一期经审计净利润
的 50%以上，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于指定
媒体的《关于签订武汉市洪山区建和村 A 包项目合作协议的公告》（公告编号：
2016-100）。



     四、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

    鉴于公司 2015 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊

普通合伙) 勤勉尽责，在 2015 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、

客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会建议继续聘请中审众环会

计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机

构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，

内部控制审计费用为 40 万元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。



     五、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开 2016 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2016-101）。



     特此公告。



                                       美好置业集团股份有限公司
                                             董   事    会
                                           2016 年 9 月 27 日