独立董事关于第七届董事会第三十七次会议审议事项之事前认可书



                         美好置业集团股份有限公司

        独立董事关于第七届董事会第三十七次会议审议事项

                                之事前认可书


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第七届董事会第三十七次会
议所审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非
公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与刘道明先生签署附条件生效的
股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
发表事前认可意见如下：
    上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。
    综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第三十七次会议审议，
如获通过，将提交公司股东大会批准。


                                          独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平
                                                               2016 年 10 月 14 日
                         独立董事关于第七届董事会第三十七次会议审议事项之事前认可书



（美好置业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议审议事项
之事前认可书签署页）




独立董事：




         赵西萍                     孙大敏                           张龙平




                                                             2016 年 10 月 14 日