股票简称：美好集团           股票代码：000667     公告编号：2016-121


                     美好置业集团股份有限公司
                 关于公司高级管理人员离职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁
吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的书面辞职报告。
    根据公司发展的实际情况及工作变动原因，吕卉女士、王朝晖先生、张志高
先生及马皞皞女士申请辞去公司副总裁职务，根据《公司章程》的相关规定，公
司接受吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的辞职申请，自其辞职
报告送达公司董事会时生效。
    截至本公告披露日，吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士未持
有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    吕卉女士辞职后，除仍然担任公司董事外，不在公司担任其他任何行政职务；
王朝晖先生、张志高先生辞职之后不在公司担任其他任何职务；马皞皞女士辞去
公司副总裁职务后，仍然在公司全资子公司美好生活投资有限公司任职。
    吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士所负责的工作已全部交接，
不会对公司经营情况产生影响。吕卉女士、王朝晖先生及张志高先生离职后，将
以合作伙伴的身份，与公司共同发展，继续以“美好价值观”为指引，为社会、
为股东创造价值。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定，上述人
员为公司关联自然人，今后其与公司发生的交易事项，公司将按规定履行相应的
关联交易审批程序。
    公司董事会对吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士在公司任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
美好置业集团股份有限公司
      董 事 会
  2016 年 10 月 26 日