股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2016-124


                           美好置业集团股份有限公司
                   第七届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第三十九次会议于 2016 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开，公司
已于 2016 年 11 月 23 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会
议通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事
会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，
会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：


    一、 审议通过《关于公司 2016 年度新增日常关联交易的议案》
    鉴于公司供应商武汉奥楠园林绿化工程有限公司（以下简称“奥楠园林”）于 2016 年 3
月成为公司关联企业，因业务发展需要，公司 2016 年度将与其新增日常关联交易。
    奥楠园林成为公司关联方之后至披露日，公司与其未签署业务合同。公司拟继续履行奥楠
园林成为公司关联方之前与公司签署的业务合同，拟结算以前年度签署的业务合同金额为
7,219.29 万元；此外，经公司总裁办公会批准，公司全资子公司东莞名流置业有限公司于 2015
年 11 月 17 日向奥楠园林拆借资金 4,800 万元，据此公司 2016 年度应向其支付资金占用费 522.72
万元。综上，鉴于奥楠园林于 2016 年 3 月成为上市公司关联企业，公司预计 2016 年度新增与
奥楠园林的关联交易金额合计约 7,742.01 万元。
    具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016 年度新增日常关联交易的公
告》（公告编号：2016-125）。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事刘道明先生、刘柳女士
对本议案回避表决。


    二、 审议通过《关于解聘林世钧先生公司副总裁职务的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告
编号：2016-126）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                              美好置业集团股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                   2016 年 11 月 29 日




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