股票简称：美好置业           股票代码：000667         公告编号：2016-127



                    美好置业集团股份有限公司
               关于全资子公司名流置业武汉有限公司
                        融资相关事项的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，
美好置业集团有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）全资子公司名流置业武
汉有限公司（以下简称“武汉置业”）拟向平安证券股份有限公司（以下简称“平
安证券”）融资。具体融资方案为：由平安证券设立“平安证券信和 16 号定向资
产管理计划”（以下简称 “定向资产管理计划”），资金总规模预计为人民币 90,000
万元，通过沈阳于洪永安村镇银行股份有限公司沈辽路支行（以下简称“受托银
行”）向武汉置业提供委托贷款（以最终实际募集到的金额为准）。委托贷款的期
限不超过 36 个月，委托贷款利率为 7.5%/年。贷款用途为：61,000 万元归还借款，
29,000 万元用于武汉市邓甲村“城中村”改造 NK7 地块项目（以下简称“项目”）
开发建设。
    为保证上述融资方案的顺利实施，武汉置业将以所属项目土地使用权提供抵
押担保；公司及公司全资子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉名流”）
将以合计持有的武汉置业 100%股权提供质押担保；公司及公司实际控制人刘道
明先生提供连带责任保证担保。
    公司实际控制人刘道明先生为本次融资提供连带责任保证担保，系为融资方
案得以顺利实施而提供的保障措施，不收取担保费用，无资金往来，不存在损害
上市公司利益的情形。
    公司为本次融资方案提供担保，属于公司 2015 年年度股东大会批准的公司对
子公司提供总额不超过 94 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。
同时根据 2015 年年度股东大会授权，在所批准的担保总额度和范围内，单笔不超
过 10 亿元的担保由公司董事长审批后实施。因此，上述担保事项不需再次提交董
事会和股东大会审议。


    二、委托贷款人基本情况
    名称：平安证券股份有限公司；统一社会信用代码：914403001000234534；
注册号：100000000023458；法定代表人：谢永林；注册资本：1,380,000 万元人
民币；成立日期：1996 年 7 月 18 日；住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大
厦 16-20 层；经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代
销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准
或核准的其他业务。
    平安证券系中国平安（保险）集团股份有限公司的子公司，与本公司及持有
本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。


    三、借款人武汉置业基本情况
    名称：名流置业武汉有限公司；统一社会信用代码：91420105551961780A；
法定代表人：汤国强；注册资本：120,500 万元人民币；成立日期：2010 年 3 月
18 日；住所：武汉市汉阳区马鹦路特 1 号；经营范围：房地产开发、商品房销售
（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
    武汉置业为公司全资子公司，公司持有其55.25%股权，公司全资子公司武汉
名流地产有限公司持有其44.75股权。
    截至2015年12月31日，武汉置业经审计的资产总额为345,338.29万元，负债总
额为222,592.98万元，净资产为122,745.31万元，2015年度营业收入为125,357.53
万元，净利润为7,239.71万元。
    截至2016年10月31日，武汉置业资产总额为443,222.71万元，负债总额为
324,166.32万元，净资产为119,056.39万元；2016年1-10月营业收入为13,450.86万
元，净利润为-3,688.92万元（上述财务数据未经审计）。
    四、相关协议的主要内容
    美好置业、武汉置业、武汉名流、刘道明先生与平安证券共同签订《合作框
架协议》。协议各方一致同意：由平安证券设立定向资产管理计划，资金总规模预
计为 90,000 万元人民币，通过受托银行向武汉置业提供委托贷款，委托贷款的期
限不超过 36 个月，委托贷款利率为 7.5%/年。为实现上述交易安排，各方还将签
署以下协议：
    1、受托银行、武汉置业、平安证券签署《委托贷款合同》（以下简称“主合
同”）：由平安证券委托受托银行向武汉置业提供人民币 90,000 万元委托贷款。委
托贷款的期限不超过 36 个月，委托贷款利率为 7.5%/年。委托贷款用途：其中
61,000 万元用于归还借款，29,000 万元用于项目开发建设。
    委托贷款还款计划（按照孰先原则执行）：
    （1）按销售进度还款：项目销售备案面积达到可售面积的 30%时，累计还
款或备偿金额不低于委托贷款本金的 30%，项目销售备案面积达到可售面积的
50%时，累计还款或备偿金额不低于委托贷款本金的 50%，销售备案面积达到可
售面积的 70%时，结清全部委托贷款。
    （2）按时间进度还款：委托贷款满 1 年，累计还款或备偿金额不低于债权本
金的 20%，委托贷款满 2 年，累计还款或备偿金额不低于债权本金的 60%，到期
结清。
    2、武汉置业结清工商银行贷款后 10 个工作日内，美好置业、武汉名流将分
别与受托银行签署《质押担保合同》：美好置业、武汉名流将以合计持有武汉置业
100%股权提供质押担保；
    3、美好置业和刘道明先生分别与受托银行签署《保证担保合同》：保证方式
为连带责任保证，保证期间为合同生效日起至主担保合同项下具体授信债务履行
期限届满之日后两年。担保范围为主合同项下被担保人所应承担的全部债务。债
务本金最高额为 90,000 万元。

   4、武汉置业结清工商银行贷款后 20 个工作日内，武汉置业、受托银行将签署
武汉市邓甲村城中村改造项目 NK6 地块（土地证号：武国用[2013]第 377 号）的
《抵押担保合同》。
   5、平安证券、武汉置业、监管银行（平安银行股份有限公司武汉分行）签署
《资金监管协议》。
    五、本次融资事项对公司的影响
    本公司作为武汉置业的母公司，对该公司的资金均具有较强的控制能力。武
汉置业系公司进行武汉市邓甲村“城中村”综合改造项目的开发主体，本次融资
有利于其顺利筹措项目开发资金，推进项目开发建设，将对其业务发展产生积极
的作用，有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现。


    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 730,899 万元（包含本次担
保），占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 124.33%。
其中公司对控股子公司的担保总额为 715,000 万元（包含本次担保）。公司无逾期
担保情况。


    七、备查文件

    1、总裁办公会决议；
    2、合作框架协议；
    3、委托贷款合同；
    4、保证担保合同；
    5、资金监管协议。


    特此公告。




                                               美好置业集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2016年11月30日