股票简称：美好置业         股票代码：000667         公告编号：2016-131


                          美好置业集团股份有限公司
                    第七届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第四十次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司已
于 2016 年 12 月 20 日以书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议
通知。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会
议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关于转让美好生活投资有限公
司 60%股权暨关联交易的议案》。
    为进一步精耕房地产主业，集中资源发展公司的优势领域，公司与控股股东名流投资集团
有限公司（以下简称“名流投资”）平等协商，拟将公司全资子公司美好生活投资有限公司（以
下简称“美好生活”）60%股权（以下简称“标的股权”）转让至名流投资。根据具有证券期货
相关业务资格的北京亚超资产评估有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟向名流投资
集团有限公司转让其持有的美好生活投资有限公司 60%股权评估项目评估报告》（北京亚超评
报字【2016】A141 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估美好生活股东全
部权益价值为 3,975.74 万元，对应标的股权评估价值为 2,385.44 万元。以此为定价依据，公司
拟以人民币 2,385.44 万元的价格将标的股权转让给名流投资。股权转让完成后，美好生活将成
为名流投资控股子公司。
    具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于转让美好生活投资有限公司 60%股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2016-132）。


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   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事刘道明先生、刘柳女士、
吕卉女士对本议案回避表决。


    特此公告。


                                             美好置业集团股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                  2016 年 12 月 27 日




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