独立董事关于第七届董事会第四十次会议审议事项之独立意见



                       美好置业集团股份有限公司

        独立董事关于第七届董事会第四十次会议审议事项之

                                   独立意见
    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第四十次会议所审议的《关于转让美
好生活投资有限公司 60%股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
    为进一步精耕房地产主业，集中资源发展公司的优势领域，公司与控股股东
名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）平等协商，拟将公司全资子公
司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）60%股权（以下简称“标的
股权”）转让至名流投资。根据具有证券期货相关业务资格的北京亚超资产评估
有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟向名流投资集团有限公司转让其
持有的美好生活投资有限公司60%股权评估项目评估报告》（北京亚超评报字
【2016】A141号），以2016年6月30日为评估基准日，采用收益法评估美好生活
股东全部权益价值为3,975.74万元，对应标的股权评估价值为2,385.44万元。以此
为定价依据，公司拟以人民币2,385.44万元的价格将标的股权转让给名流投资。
股权转让完成后，美好生活将成为名流投资控股子公司。
    我们查阅了上述交易的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司将所持有的美好生活 60%股权转让给名流投资的行为属于公司与
关联方的经济行为，经具有证券期货相关业务资格的中介机构采用收益法的评估
结论作为交易定价依据，定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利
益、非关联股东利益的行为和情况。
    （2）公司转让美好生活 60%股权后，不再控股物业服务行业的企业股权，
与关联人不会出现同业竞争的情况。
    （3）转让完成后，公司专注成为住户美好生活的集成商、城市运营的服务
商；美好生活则专注于为美好社区和其他社区的住户提供“四位一体”服务，有
益于双方各自提升市场竞争力，获得更好发展空间。
    （4）该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司
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董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、吕卉女士回避表决，
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    基于上述，我们认为，本次关联交易事项定价原则公平合理，程序合规，
遵循了公正、公平原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意上述议案。




                                        独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平
                                                             2016 年 12 月 23 日