股票简称：美好置业             股票代码：000667     公告编号：2017-10


                     美好置业集团股份有限公司

               第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年2月16日在
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2017年2月6
日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员
发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员
列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、
行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表
决，通过如下议案：
    一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会之会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


    二、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


    三、审议通过《2016年度财务报告》
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会之会议文件》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


       四、审议通过《2016年度利润分配预案》
    公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股份总数2,559,592,332股
为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。
       本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


       五、审议通过《2016年年度报告及摘要》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：
2017-12）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


       六、审议通过《2017年度经营计划》
    根据公司发展战略并结合公司 2016 年度的经营情况，公司制定了 2017 年度经
营计划，具体如下：全年计划增加土地储备约 307 万平米（建筑面积），实现施工
面积 225.78 万平米，其中：复工 65.58 万平米，开工 161.92 万平米；竣工交付 37.04
万平米，2017 年度计划全年销售 84.51 万平米。
       本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交
股东大会审议。
       上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。


       七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
    具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案》
    根据房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地及项目储备，并计划通过参
加公开招拍挂、参与“三旧”改造、项目股权收购等合法合规的方式获取。为适应
市场竞争，提高决策效率，拟提请公司股东大会批准，授权董事会根据房地产业务
的实际情况，2017 年度在总额不超过 115 亿元的额度内决定土地储备的有关事宜。
全年计划增加土地储备面积约 307 万平米。授权有效期自股东大会审议通过之日起
至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交
股东大会以特别决议表决。


    九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审
批对外担保的公告》（公告编号：2017-13）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交
股东大会以特别决议表决。


    十、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限
公司为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-14）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。


    十一 、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的
关联交易公告》（公告编号：2017-15）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。


    十二 、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关
联交易的公告》（公告编号：2017-16）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。


    十三、审议通过《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于为控股子公司进口设备采
购提供担保的公告》（公告编号：2017-17）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。


    十四、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公
益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-18）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东
大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。


    十五、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年年度股东大会
的通知》（公告编号：2017-19）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           美好置业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2017 年 2 月 18 日