股票简称：美好置业        股票代码：000667       公告编号：2017-17


                       美好置业集团股份有限公司

         关于为控股子公司进口设备采购提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于 2017 年 2 月
16 日召开了第七届董事会第四十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为控股
子公司进口设备采购提供担保的议案》：
    一、担保情况概述
    公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建”）为满
足市场业务需求，规划投入全新的生产线用于装配式住宅预制件的生产，为了保证
产品质量领先、技术领先，拟采购国际先进的德国艾巴维机械设备有限责任公司
（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）专业生产线。经研究，美
好绿建拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向
艾巴维采购相关设备，设备总价约 1,750 万欧元。采购合同签订后，美好绿建支付
20%预付款给艾巴维，并支付 20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向艾巴维开立
信用证，余款 50%根据设备到货批次，按合同条件支付，尾款 10%设备安装调试，
由美好绿建、艾巴维、苏美达三方验收合格后支付。美好绿建的股东美好置业（持
股 65%）及美好建设有限公司（以下简称“美好建设”，持股 35%）各自按股权
比例为美好绿建向苏美达支付的 60%余款 1,050 万欧元（折算人民币约 7,654.5 万
元）提供连带责任担保。
    上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘
柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先


                                    -1-
生及其一致行动人将回避本议案的表决。


    二、被担保人基本情况
    企业名称：武汉美好绿色建筑科技有限公司；统一社会信用代码：
91420111MA4KQW6XXL；法定代表人：汤国强；注册资本：100,000 万元；成立日
期：2017 年 2 月 9 日；住所：洪山区青菱街建和村丽水西路特一号（仅限办公）；
经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加
工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分
包；道路货物运输；水路货物运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动）
    美好绿建系根据公司于 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批
准，由公司与控股股东名流投资集团有限公司全资子公司 美好建设共同投资
100,000 万元设立的建筑工业化成套技术研发及产品生产企业，其中美好置业出资
人民币 65,000 万元，持有美好绿建 65%的股权，美好建设出资人民币 35,000 万元，
持有美好绿建 35%的股权。


    三、担保协议的主要内容
    委托方美好绿建、受托方苏美达、保证人美好置业拟签署《代理进口合同》及
相关补充协议，协议约定美好绿建通过国内代理商苏美达向德国艾巴维采购混凝土
预制墙体单元成型生产线，设备总价约 1,750 万欧元。相关采购合同签订后，美好
绿建支付 20%预付款给艾巴维，并支付 20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向
艾巴维开立信用证。
    每批次设备到货后，美好绿建以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项
下付款，充抵比例为当批次货值的 20%，美好绿建另行支付当批次货值的 50%。
进口合同金额的 5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达
向美好绿建转移最后一批货权。另外进口合同金额的 5%在苏美达向美好绿建转移
最后一批货权时支付给苏美达，美好绿建可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等
形式。
    保证人美好置业及美好建设按各自对美好绿建的持股比例，对美好绿建履行合
同提供不可撤销的连带保证担保，保证期间为合同项下美好绿建所有债务履行期满

                                    -2-
之日起两年。


    四、本次担保目的和对公司的影响
    本次担保事项是为美好绿建采购生产设备事宜提供付款担保，有利于美好绿建
生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住
宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强
化公司在装配式建筑领域的竞争优势。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。


    五、独立董事意见
    独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交
易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）美好绿建为公司与关联方美好建设共同投资设立，公司为美好绿建采购
生产设备事宜提供付款担保，有利于其生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、
智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步
深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。
    （2）该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要
求，美好绿建的行业发展前景良好，公司担保风险可控。
    （3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，
表决结果合法、有效。
    综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议
案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
    2、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。



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特此公告。


                   美好置业集团股份有限公司
                         董     事   会

                        2017 年 2 月 18 日




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