美好置业：关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告2017-02-18
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-18
美好置业集团股份有限公司
关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届
董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议并一致通过了《关
于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》：
为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，公司拟于
2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属
于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好
基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于
社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，分别担任美好基金
会执行理事长和理事长，公司董事、总裁汤国强和董事吕卉分别担任美好基金会副
理事长，上述捐赠构成关联交易。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉
女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先
生及其一致行动人将回避本议案的表决。
二、关联方基本情况
1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会
2、基金会性质：非公募
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3、设立批准机关：湖北省民政厅
4、设立时间：2016 年 7 月 4 日
5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将
社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使
命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区矛盾，
促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支持社区
志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。
6、业务范围：
（1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其
他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；
（2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展
服务社区的活动等；
（3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；
（4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；
（5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其
素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。
7、基金会发起人：刘道明、王萍
8、原始基金数额及来源：2000 万（刘道明 1000 万，王萍 1000 万）
10、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号 215 栋
11、基金会人员及简历：
职务 姓名 简历
1957 年生，1993 年至今任海南名流置业发展有限公司董事长。
理事长 王萍
1957 年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任
湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企
执行理事长 刘道明
业家论坛理事、名流投资集团有限公司董事、美好置业集团股
份有限公司董事长。
1971 年生，中国注册会计师，高级会计师。2007 年至 2016 年
吕卉 在美好置业集团股份有限公司任职。现任名流投资集团有限公
司董事长、美好置业集团股份有限公司董事。
副理事长 1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年至今任职于美好置
汤国强 业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司董事、
总裁。
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1946 年生，2000 年至 2006 年任湖北省农垦局副局长、局长；
张守传 2006 年至 2009 年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。
现已退休。
理事
1963 年生，1993 年至 2013 年任职于中国人民解放军通信指挥
朱柏清
学院，正师职教官。现已退休。
1956 年生，高级经济师。2010 年至 2016 年在美好置业集团股
秘书长 张志高
份有限公司任职。
12、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心
13、设立以来收支金额和对象
（1）收入情况(单位：万元)
日期 收入来源 金额 备注
2016 年 7 月 刘道明、王萍个人存款 2000.00 原始基金
2016 年 7 月 中国民生银行东湖支行 0.5 结息
2016 年 9 月 中国民生银行东湖支行 1.01 结息
2016 年 12 月 名流置业武汉有限公司 152.00 捐赠
2016 年 12 月 中国民生银行东湖支行 1.51 结息
合计 2155.02
（2）支出情况(单位：万元)
日期 用途 金额
2016 年 7 月 基金会设立验资、印鉴刻制等 0.18
2016 年 7 月 第一届理事会会务 0.17
2016 年 12 月 办公用品采购 0.01
2016 年 12 月 资助武汉美好社区志愿者服务中心 2016 年度及 142.91
2017 年一季度活动经费
合计 143.27
三、关联交易的主要内容
公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年
度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会
（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000
万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。公司将根据自身
盈利能力和资金状况，以及美好基金会收支情况合理安排捐赠支出，不会对公司日
常经营活动和股东利益构成不利影响。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美
好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状
况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交
易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，公司董事、
总裁汤国强和董事吕卉均在美好基金会任职，上述捐赠构成关联交易。
（2）本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务
的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、
公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公
司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决
时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议
案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。
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特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 18 日
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